SK이노베이션 임시주주총회 소집공고

주주총회 소집 공고

(임시 주주총회)

2024년 8월 12일

회 사 명

SK이노베이션(주)

대 표 이 사

박 상 규

본 점 소 재 지

서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.skinnovation.com

작 성 책 임 자

(직 책) IR 담당

(성 명) 이 우 현

(전 화) 02-2121-5114

1. 일시 : 2024년 8월 27일 (화요일) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 종로구 종로 26(서린동) SK빌딩 3층 SUPEX홀

3. 회의의 목적사항

가. 보고 안건 : 감사보고
나. 부의 안건
- 제1호 의안 : 합병계약 체결 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 따라서 주주님께서는 의결권 행사에 관한 의사표시를 한국예탁결제원에 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

인터넷 홈페이지의 주소

한국예탁결제원 전자투표시스템
(http://evote.ksd.or.kr)

홈페이지의 관리기관

한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부

주주총회소집통지 및 공고시에 “전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간

2024년 8월 17일 ~ 2024년 8월 26일 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 관련 사항

[본인 참석 시]
- 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)

[대리인 참석 시]
- 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증- 위임장에 기재할 사항
① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)
② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
③ 위임인의 인감날인